Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Халвичный завод "Нальчикский"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "03" июня 2016г.
Дата проведения общего собрания: "24" июня 2016г.
Место проведения общего собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Заводская 6, здание администрации

Председатель собрания: Кудалиев Мухамед Хамзетович – генеральный директор АО "Халвичный завод "Нальчикский".
Секретарь собрания: Чупов Виктор Викторович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Оршокдугова Инна Викторовна, доверенность  №21 от 01.02.2016г.
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8897 (восемь тысяч восемьсот девяносто семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 16 часов 00 минут: 8308 (восемь тысяч триста восемь) или 93,3798% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.  
Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 16 часов 00 минут: 1048 (одна тысяча сорок восемь) или 6,6202% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. 
Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества "Халвичный завод "Нальчикский".

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.	Утверждение годового отчета общества за 2015г.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2015г.
3.	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4.	Избрание Совета директоров общества.
5.	Избрание ревизионной комиссии общества.
6.	Утверждение аудитора общества на 2016г.
7.	Утверждение положения об общем собрании общества.
8.	Утверждение положения о генеральном директоре общества.
9.	Утверждение положения о совете директоров общества.
10.	Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
11.	О переименовании общества.
12.	Утверждение изменений в Устав общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2015г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2015г. 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2015г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015г., принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2015г.

Вопрос №3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015финансового года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Из чистой прибыли отчетного года направить 4 448 500 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Размер дивидендов – 500 руб. за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2016г. 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (29.07.2016г.).

Вопрос №4. Избрание Совета директоров общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 44485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 44485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 41540, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов 
%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	41540	100.00	
1. Бапинаев Кемал Якубович	8218	19.78	
2. Кудалиев Мухамед Хамзетович	8668	20.87	
3. Небежев Виталий Мухамедгериевич	8218	19.78	
4. Алижанова Альбина Алексеевна	8218	19.78	
5. Кардангушев Аскер Назирович	8218	19.78	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР № 12-06/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Избрать Совет директоров АО "Халвичный завод "Нальчикский" в количестве 5 человек:
1.	Бапинаев Кемал Якубович – начальник котельной АО "Халвичный завод "Нальчикский
2.	Кудалиев Мухамед Хамзетович – генеральный директор АО "Халвичный завод "Нальчикский"
3.	Небежев Виталий Мухамедгериевич – зам. генерального директора, начальник пивобезалкогольного производства АО "Халвичный завод "Нальчикский"
4.	Алижанова Альбина Алексеевна – начальник отдела сбыта АО "Халвичный завод "Нальчикский".
5.	Кардангушев Аскер Назирович – инженер-строитель АО "Халвичный завод "Нальчикский"

Вопрос №5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3014, что составляет 83,6526% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов 
%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3014	100.00	
Кошиева Рита Алихановна	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3014	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Алексеева Ирина Дмитриевна	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3014	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Чистоусова Ольга Михайловна	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3014	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в количестве следующих 3 лиц:
Кошиева Рита Алихановна, Чистоусова Ольга Михайловна, Алексеева Ирина Дмитриевна.

Вопрос №6. Утверждение аудитора общества на 2016г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2016г. ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт".

Вопрос №7. Утверждение положения об общем собрании общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить положение об общем собрании общества.

Вопрос №8. Утверждение положения о генеральном директоре общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить положение о генеральном директоре общества.

Вопрос №9. Утверждение положения о совете директоров общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить положение о совете директоров общества.

Вопрос №10. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить положение о ревизионной комиссии общества.

Вопрос №11. О переименовании общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Переименовать Акционерное общество "Халвичный завод "Нальчикский" в Акционерное общество "Нальчикский пиво-безалкогольный комбинат". 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПБК".

Вопрос №12. Утверждение изменений в Устав общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8897.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 8897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8308, что составляет 93,3798% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8308 	100.00	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить изменения в Устав общества. 
Дата составления протокола: 28 июня 2016г.

Председатель собрания                   ______________________     Кудалиев М.Х.

Секретарь собрания                         ______________________     Чупоп В.В..
                                                                     м.п.